01
判断步骤
- 01
房产：确认登记机关、产权主体、地址或地块标识、产权类型、抵押和其他限制。
- 02
股权：确认发行主体、登记股东、股份类别、数量、质押、转让限制及公司当前状态。
- 03
公司：确认注册号、注册地、存续状态、董事股东、抵押登记、清盘或破产信息及公开财务文件。
- 04
关系：区分债务人直接持有、通过实体间接持有、仅担任董事或与公司存在交易关系。
- 05
价值：把账面或估值线索与在先担保、税费、共同所有和处置成本一起考虑。
- 06
程序：确认能否通过当地披露、保全、执行或破产程序进一步取得证据和控制资产。
02
事实缺口
以下信息如尚未核实，应保留为“未知”，不宜用推测补齐：
- 登记记录能否按姓名反查，还是必须先有准确地址、公司号或地块号。
- 可见股东或董事是否为名义持有人，实际控制关系是否有合法证据支持。
- 资产是否已经出售、转让、质押、被冻结或进入清算。
- 公司与个人责任是否可依法区分，是否存在足以支持穿透或撤销交易的事实。
03
下一步
- 优先取得官方登记文件，并保留查询时间、主体标识和文件版本。
- 分别制作房产、股权、公司三类线索表，不把公司资产直接归入股东或董事名下。
- 只有在权属、负担和程序路径初步成立后，再评估保全或执行投入。
04
风险边界
- 公司董事、股东或注册地址等公开关系不当然证明个人拥有公司资产。
- 普通在线副本可能不能作为法庭中的正式权属证明，必要时应申请官方或核证副本。
- 具体权属、受益所有权、穿透责任与执行措施需由目标法域专业人员结合证据确认。
05
来源与核验
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